Önce Çiftlik Bank şimdi de coin'le dolandırdı!

İzmir'de iki yıl önce kurulan Sistemcoin bu yılın başında kapandı. Çok sayıda kişi, yatırdıkları paraları alamadı. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Abdullatif T.'nin, avukatı Ahmet Buğra Harmandalı aracılığı ile polise yaptığı başvuru sonrası şüpheliler mercek altına alındı. Geçen 26 Mart’ta yapılan operasyon sonrası ise gözaltına alınan 9 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Sistemcoin’in sahibi konumundaki Orenda Yazılım AŞ’nin sahipleri Tolgahan Ç., Volkan Ç., Anıl A., Arda A., Burçin A., Berkan Ç., Osman K. ile Baha İ. tutuklandı. Volkan Ç.’nin eşi Şerife G. Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OPERASYON ÖNCESİ DEVİR

Hürriyet'in haberine göre, şüphelilere yönelik operasyondan 10 gün önce ise dikkat çeken bir hisse devir işleminin olduğu anlaşıldı. Ticaret sicil kayıtlarına göre 16 Mart’ta, Volkan Ç. şirketteki yüzde 78, Osman K. ise yüzde 2’lik hissesini, Tolgahan Ç.’ye devretti. Böylece, Tolgahan Ç., kuzeni Volkan Ç.’nin hisselerini alarak şirketin çoğunluk hissedarı oldu.

SAHTE KİMLİKLE

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri ise dikkat çekici. “İsmet Sarçın” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Baha İ., benzer soruşturmalara daha önce de konu olan biri. Baha İ., 6 yıl önce Üsküdar’da kurduğu Ukash İnternet Hizmetleri isimli şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Baha İ.'nin sahibi olduğu ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan İ., Çiftlik Bank sistemini Türkiye’de ilk geliştiren kişi olarak anılıyor.

TEK BİR TAPU KAYITLARI DAHİ YOK

Öte yandan, son bir hafta içinde kapanan kripto para borsaları ile ilgili tapu kayıtlarında yapılan sorgulamada önemli bir detay ortaya çıktı. Tolgahan Ç., Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ile İlker Baş’ın sahibi oldukları Hoppara Ödeme AŞ, Koineks AŞ, Vebitcoin AŞ, Orenda Yazılım ile Semroot Yazılım AŞ adına kayıtlı tek bir tapu kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

POLİS PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında göz altına alınan Baha İ.’nin kimliği, siber suçlarla mücadele polisini de şaşırttı. İ.’nin izine ise, şikâyetçi Abdullatif T.’ye ait dijital paranın çalınmasına ilişkin yapılan takiple ulaşıldı. Sistemcoin’in ortakları arasında yer almayan İ.’nin, şirketin sahibi Tolgahan Ç. ile uzun yıllar öncesine dayanan bir ilişkisinin olduğu belirlendi.

Hürriyet