Yasadışı forex vurgunu! 7,3 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı foreks işlemleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, internet sitesi üzerinden müşteri buldukları, topladıkları paraları banka hesaplarında toplayarak, paravan şirketler ve Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu üzerinden çevirdikleri belirlendi.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan hesaplara para gönderirken açıklama kısmına ‘altın alım ücreti’ yazdırdığı, limit üstüne çıkan tutarın bir kısmını aynı gün içinde nakit olarak çektiği, bir kısmını ise kendilerine ait diğer hesaplara yönlendirdikleri anlaşıldı.

Şüphelilerin bu yolla mağdurlardan yaklaşık 7 milyon 300 bin TL haksız gelir elde ettikleri tespit edildi. Foreks işlemleriyle 4 şirket üzerinden dolandırıcılık yapan 12 şüpheli hakkında İstanbul, Hatay ve Mersin’de operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.

(Kaynak)