Şüpheli işlemlerde büyük patlama !

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında 2016 yılında 132 bin 570 olan şüpheli işlem bildirimi sayısı 2017’de 140 bin 94’e ulaştı.

Adli makamlardan gelen talep sayıları da 23 kat arttı. Aklama suçu ve terörizmin finansmanı suçuna ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 45 bin kişi hakkında çalışma yapıldı. 11 bin kişi hakkında başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

Savcılık ve mahkemelerden bakanlığa gelen 10 bin 136 talep kapsamında yaklaşık 65 bin kişi hakkında analiz ve değerlendirme çalışmaları da sürüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bütçeden dikkat çekenler şöyle:

- Bugüne kadar 6 bin 841 araç hurdaya ayrıldı. Vergi aslı ve fer’i alacaklar ile vergi cezaları olmak üzere toplam 37.9 milyon lira, trafik idari para cezası olarak da 1.9 milyon lira silindi. 

- Orman alanı dışına çıkarılan tarım arazilerinin satışını öngören 2-B düzenlemesi kapsamında 894 bin kişi satın alma başvurusunda bulundu. 689 bin kişi tapusunu aldı. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında da 35 bin taşınmaz 448 milyon liraya satıldı. Bu bedelin de 211 milyon lirası tahsil edildi.

- 2013-2017 döneminde yaklaşık 264 bin mükellef nezdinde vergi incelemesi yapıldı. İncelemeler sonucunda yaklaşık 28 milyar lira vergi tarhiyatı ve buna bağlı olarak yaklaşık 59 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

- Geçen yıl 51 bin 309 mükellef incelendi. 13.2 milyar lira ceza kesilmesi önerildi. Bu yıl 22 Kasım itibarıyla 36 bin 99 mükellef incelendi. 7.4 milyar lira ceza önerildi.

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında 2016 yılında 132 bin 570 olan şüpheli işlem bildirimi sayısı 2017 Kasım itibariyle 140 bin 94’e ulaştı. Adli makamlardan gelen talep sayıları da 2015 yılında 239 iken 2016 yılında yaklaşık 23 kat artarak 5 bin 583’e, 2017 yılında ise 20 bin 424’e çıktı.