İPEK KOZA HOLDİNG İÇİN FLAŞ GELİŞME !

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının talebiyle Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum  atanmasına karar verdi. 
 
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Şirket yönetimi için kayyım tayini" başlıklı 133. maddesi kapsamında verilen kararda, "Cumhuriyet Başsavcılığının  talebi kabul edilerek, şirketlere, yönetim organının yetkilerinin tümü ile devredildiği kayyumlar atanması ve yeni yönetim kurulunun atanan kayyumlarca  oluşturulması yönünde karar verilmiştir" denildi. 
 
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İpek Koza Grubu’na kayyum atanmasını talep eden yazısında şu iddialara yer verildi:
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Koza İpek Holding'e  kayyum atanması talepli yazısında, "Şüpheli Hamdi Akın İpek'in yönetici ve ortağı  olduğu şirketler aracılığı ile FETÖ tarafından toplanan himmet paralarını, yasal  faaliyetlerden elde edilmiş gibi göstererek akladığı, örgüte finansal kaynak  sağladığı, eğitim kurumları aracılığı ile FETÖ'ye eleman kazandırdığı, medya  organları aracılığıyla örgüt mensuplarını suçtan kurtarmaya çalıştığının  anlaşıldığı" kaydedilerek, "Şirket yönetimlerinin mevcut haliyle devam etmesi  halinde, belirtilen suçların işlenmeye devam edeceği hususunda kuvvetli şüphe  bulunduğu" ifadeleri yer aldı.
 
ŞİRİNLER KÖYÜ
 
"Çok yoğun ve fazla sayıda Smurfs Village, yani Şirinler Köyü parasal  hareketliliğinin olduğu, mali iz takibini ortadan kaldıracak şekilde iç içe  geçmiş kurumsal belge hareketliliğinin olduğu ve muhasebe sistemine aşırı  derecede yüklenilerek sistemin yorulduğu, bağış ve yardımların toplumsal ve  ticari hayatın olağan akışına, ticari teknik ve icaplara uygun olmadığı, alımı  yapıldığı iddia edilen, ancak alımına dair hiçbir somut belge, dayanak ve  uygunluğun olmadığı danışmanlık hizmetleri için gider pusulası düzenlenmek  suretiyle para çıkışları yapıldığı, peçeleme ve muvazaa marifetiyle birçok işlem  tesis edildiği ve bu sayede örtülü kazanç sağlandığı, hukuka aykırı işlemlere  dair, özellikle son yıllarda Vergi İdaresi tarafından vergi teknik raporlarının  düzenlenmediği, teknik raporu olmayan inceleme raporlarının var olduğu, sermaye  piyasasını ilgilendiren hususlarda, ilgili kurulun hareket etmediği, MASAK'ın  çalışma alanı kapsamında birçok karapara aklama eyleminin varlığının tespit  edildiği, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için kurumlarına ve kendilerine muhalif  kişilerle ilgili bilgi ve doküman hazırlandığı, kişiler ayrıma tabi tutularak,  tehdit unsuru olabilecek şahıs veya kurumların belirlendiği ve önlemler alınması için yazışmalar yapıldığı tespit edilmiştir"

"Bilirkişi raporuna esas teşkil eden şüpheli kurum, şahıs ve  ilgili/ilişkili kurum ve/veya şahısların hukuka aykırı eylemlerinin kuvvetle  muhtemel oldukları, usulüne uygun olmadan kayda alınan (özellikle yönetim kurulu  kararlarındaki) ticari defterleri dahilinde sahte belge düzenlemek/kullanmak,  hileli muhasebe işlemleri yapmak, çift defter tutarak, paralel bir muhasebe  sistemi oluşturmak gibi onlarca yasalara aykırı durumları belirlenmiş olup,  özellikle muallakta olan birçok işlemin açığa çıkmasında raporda isimleri  belirtilen, ilişkili tüm şirketler yönünden dışarıdan bağımsız temsilci  katılımının önem arz ettiği görülmüştür." 
 
Raporda, "tespit edilen ve suç teşkil eden eylemlerin, mevcut  şüphelilerce eldeki delillere binaen halen ve sürekli şekilde işlendiği hususunda  kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu" bildirildi ve "bu suçların, şirketlerin  faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi sebebiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması  açısından, raporda belirtilen tüm şirketler ile bağlı olan diğer şirketlere  yeterli sayıda kayyum atanmasının zorunlu olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.

İŞTE İPEK KOZA HOLDİNG'E BAĞLI ŞİRKETLER

1- Koza–İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı
2- Koza Altın İşletmeleri AŞ
3- Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. AŞ
4- Koza İpek Holding AŞ
5- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ
6- Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj AŞ
7- ATP Havacılık Ticaret AŞ
8- ATP İnşaat ve Ticaret
9- Koza İpek Basım Sanayi Tic. AŞ
10- ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık AŞ
11- ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret AŞ
12- Koza İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
13- Koza İpek Tedarik Danışmanlık Araç Kiralama Tic. AŞ
14- AZ ipek Danışmanlık Proje Rek ve Org Hizmetleri Ticaret AŞ
15- BB İpek Danışmanlık Proje Rek ve Org Hizm Tic AŞ
16- Kontaklı Metal Madencilik San. Tic. AŞ
17- Özdemir Animuan Madenleri AŞ
18- Koza Altın İşletmeleri AŞ
19- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ
20- ATP Havacılık Tic AŞ
21- Atlantik Eğitim Yayın Taş. Bilgisayar Tic AŞ