Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi engellemek için yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Bankalarda gerçekleştirilen nakit yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak amacıyla tüm bankalara yeni yönergeler gönderildi.

1 Ocak 2025 itibarıyla, bankalarda yapılan nakit işlemlerin kaynağının resmi belgelerle doğrulanması mecburi olacak.

Banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.

RESMİ BELGELER ZORUNLU OLACAK

Nakit işlemlerde gerekli evrakların hazır bulundurulması gerekecek.

Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

Yeni yıl itibarıyla kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek.