Putin'in gizli serveti dudak uçuklattı !

Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman “Panama kayıtları” (Panama Papers) adı altında medyaya servis edildi. Olay dünyada Wikileaks kayıtları kadar büyük bir gazetecilik bombası olarak yankı buldu.

FİNANSAL AHLAKSIZLIKLAR DEŞİFRE OLDU

Kim tarafından sızdırıldığı belli olmayan belgeler, Panamalı hukuk firmasının, müşterilerinin para aklamasına, ambargoları delmesine ve vergi kaçırmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Firma yetkilileri ise 40 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar herhangi bir illegal iş yapmadığını söylüyor.

PUTİN'İ YAKACAK KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Belgelerde kimisi halen görevde olan 72 devlet liderinin ismi yer alıyor ve o liderlerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. "Uluslararası vergi kaçakçılığına” ilişkin kayıtlarda, Putin’in yakın arkadaşı Sergei Roldugin’in adı geçiyor.

2 MİLYAR DOLARLIK PARA TRANSFERİ PUTİN'E UZANIYOR

İngiliz The Guardian konuya ilişkin haberinde, müzisyen - viyolonselist Sergi Roldugin’e ait offshore banka hesaplarının olduğu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putin’e kadar uzandığı iddia edildi.

PUTİN AİLESİ FAYDALANDI

Putin’in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı” ifade edilirken, Putin’in ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi.

Putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panama’dan Rusya’ya, İsviçre’ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putin’in kızı Kateria’nın, 2013 yılında St. Petersburg’da düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı.

PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI BİLE İŞİN İÇİNDE

Putin’in yakın arkadaşı ve kızının vaftiz babası müzisyen Roldugin’in, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan Rusya’nın en büyük reklam ajansı Video International’ın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi.

Roldugin’in aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamaz’da “gizli azınlık hissesine” sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

Sergi Roldugin’in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası “Bank Rossiya”da da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı.

ABD 2014'TE YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putin’e yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, Kırım’ın işgali sonrasında ABD’nin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

PUTİN'İN "KİŞİSEL BANKACISI" DA VAR

“Panama kayıtlarında, Putin’in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve Bank Rossiya ‘nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchuk’un da adını geçtiği kaydedildi.

Bu kayıtlara göre Kovalchuk’un ve Bank Rossiya’nın “Sandalwood Continental” adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü.

Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bank’ın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi.

Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan “Ozon” adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchuk’un, offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putin’in de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi.

Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putin’in kızı Katerina’nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.