Kripto borsası ''Bitrota'' soruşturmasında rekor hapis talebi

Kripto para borsası "Bitrota" üzerinden yatırımcıları dolandırdıkları öne sürülen 1'i tutuklu 10 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 100 sayfalık iddianamede, kripto para, Bitcoin, Bitcoin cüzdanı ve Bitcoin'in yasal statüsü ile kripto para borsalarının arasındaki farklarla bu borsaların nasıl çalıştığına dair bilgilere yer verildi.

Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Bitrota) kurucuları tutuklu Kenan A. ve yurt dışındaki Hasan Ö. ile çalışanları olan diğer zanlıların "Bitrota" kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıldığına ilişkin iddia ve ihbarların bulunduğu anlatılan iddianamede, Cimer başvuruları ve MASAK raporu doğrultusunda şüpheliler hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu şirketin şüpheliler Hasan Ö.'nün yüzde 75, Kenan A.'nın yüzde 25 ortaklığıyla 16 Temmuz 2018'de Kayseri'de kurulduğu belirtilen iddianamede, 12 Ekim 2020'de şirketin sermayesinin 1 milyon liraya çıktığı vurgulandı.

İddianamede, 17 Ağustos 2021'de ise şirketin tüm hisselerini Kenan A.'nın devraldığına işaret edilerek, Bitrota Teknoloji Sanal ve Ticaret AŞ'nin ise şüpheli Ö. tarafından 9 Haziran 2020'de Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin adresi gösterilerek 200 bin lira sermayeyle kurulduğu bildirildi.

YATIRIMCILARA TELEGRAM ÜZERİNDEN MESAJLAR

Şüphelilerin yatırımcılara gönderdiği yanıltıcı mesajlarda, "Değerli kullanıcılarımız hep birlikte özlenen Bitrota Exchange sistemine yeniden dönüş için gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Unutulmamalıdır ki öncelikle Bitrota Exchange, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınan bir exchange markasıdır." ifadelerinin kullandığı aktarılan iddianamede, yatırımcılar ve Bitrota ekibi arasında Telegram sistemiyle iletişim kurulduğu anlatıldı.

Telegram mesajlarının neredeyse tamamının coin satış faaliyetlerinin Bitrota, TLNT Coin, Cent Coin adlı jetonların satın alınıp stake sistemi ile 1 yıl kilitlenerek (ana paranın 1 yıl bağlanması) pazarlandığı kaydedilen iddianamede, benzer piyasaların çok çok üzerinde anormal sayılabilecek stake sisteminden aylık/günlük kazançlar elde edilebileceğinin söylendiği belirtildi.

MASAK RAPORU SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

İddianamede, coinlerin yüksek kurdayken satışının engellendiği vurgulanarak, MASAK tarafından Endless Yazılım Teknoloji Bilişim AŞ'nin tüm Türkiye'de bulunan banka hesapları nezdinde yapılan işlemlerle ilgili incelemenin savcılık makamına gönderildiği ifade edildi.

Transfer işlemleri kısmında sisteminin aktif olduğu 3 Temmuz 2018-21 Temmuz 2022 tarihlerinde "Bitrota" açıklamasıyla 9 Mart 2020'den itibaren işlem sayısının 199 bin 327, işlem hacminin de 1 milyar 276 milyon 306 bin 974 lira olduğu bildirilen iddianamede, hesaba para gönderen kişi sayısının 14 bin 547 kişi olduğu kaydedildi.